ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LA UCA

CELEBRADA EL DÍA 19 DE JUNIO DE
2007

En la Sala de Juntas del Rectorado (C/ Ancha 10) de ésta
Universidad, se reúne la Comisión de Control del Plan
de Pensiones, siendo las 12:00 horas del día y año
señalado.

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se comienza a desarrollar
el orden del día.

PUNTO PRIMERO:

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR

El acta de la reunión celebrada el día 30 de abril
de 2007 queda aprobada sin ninguna objeción de los presentes.

PUNTO SEGUNDO: INFORME DE LA PRESIDENTA

La Sra. Presidenta lee el informe sobre las actuaciones realizadas
en este periodo de tiempo en relación al Plan de Pensiones:

– Gestiones para la regularización y el pago del seguro del
Plan de Pensiones.

– Propuesta de fecha para curso de formación en materia de
Planes de Pensiones para componentes de la Comisión de Control,
Órganos de representación y personal que la Universidad
determine.

El informe de la Sra. Presidenta queda anexado a la presente acta.

PUNTO TERCERO: ACUERDO PAGO RECIBO COMPAÑÍA
DE SEGURO

Se acuerda el pago de la póliza del seguro contratado con
la compañía aseguradora Atlantis. Tras la depuración
de nuestras bases de datos de altas y bajas de partícipes
se procederá a la regularización del seguro por parte
de la compañía aseguradora.

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS REVISIÓN
ACTUARIAL DEL PLAN Y DEL FONDO

En este ejercicio nuestro Plan de Pensiones esta obligado a realizar
una revisión financiera actuarial como establece el RD 304/2004,
tanto para la Auditoria del Plan, como para la revisión financiera.
Esta última es común a todos los planes de pensiones
integrados en el Fondo: BBVA PENSIONES IV, FONDO DE PENSIONES.

Se acuerda por la Comisión solicitar presupuesto y posible
presentación de estas ofertas a las empresas de servicios
de auditoria: Deloitte S.L. y CPPS Asesores.

PUNTO CINCO: PROTECCIÓN DE DATOS

En relación a este punto, D. Juan Marrero Torres nos informaría
en la próxima reunión del protocolo seguido por el
Servicio de Personal para la protección de su base de datos.

PUNTO SEIS: CAMBIO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
CONTROL

El Promotor del Plan de Pensiones, la Universidad de Cádiz,
nombra como nuevo miembro de la Comisión de Control a D.
Juan Marrero Torres en sustitución de D. Armando Moreno Castro.

La Junta del PAS, nombra como nuevo representante a Dª Dolores
Pérez Fabra en sustitución de D. Victoriano Bastos
Castro.

PUNTO SIETE: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN
DE LA COMISIÓN DE CONTROL PARA LA INTEGRACIÓN DEL
COMITÉ DE EMPRESA DEL PDI

En este punto se debate la petición del recientemente creado
Comité de Empresa del PDI Laboral de tener representación
en la Comisión de Control del Plan de Pensiones.

Se acuerda que este Comité de Empresa tenga dos representantes
en la citada Comisión y a su vez la representación
del Promotor aumente en otros dos representantes.

La Comisión de Control, acuerda por unanimidad la modificación
del artículo 32 y por lo tanto la comisión de control
del plan de pensiones de la UCA quedaría formada por trece
miembros desglosados de la siguiente forma:

Ocho representantes de la parte social, desglosados:

• 2 miembros de la Junta del PDI

• 2 miembros del Comité de Empresa del PAS

• 2 miembros de la Junta de Personal del PAS

• 2 miembros del Comité de Empesa del PDI Laboral

Cinco miembros representado al Promotor (Universidad de Cádiz)

Quedando la redacción del artículo 32 de la siguiente
manera:

“ Art. 32.- Composición de la Comisión de Control

A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento
de Planes y Fondo de Pensiones, la Comisión de Control estará
compuesta por 13 miembros, de los cuales 8 serán representantes
de los partícipes, que asumen la representación de
los partícipes en suspenso y 5 del promotor.

La mayoría absoluta la ostentará siempre la representación
de los partícipes, adaptándose, en su caso, la composición
de la Comisión de Control en lo que resulte necesario”.

PUNTO OCHO: PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS DE LOS NUEVOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN DE CONTROL

En virtud del acuerdo del punto anterior los nuevos representantes
nombrados que se integraran en la Comisión de Control serán
los siguientes:

Por parte del PDI laboral y en representación de los partícipes
son nombrados:

• Dª María Eugenia Teijeiro

• D. Javier Benavente González

Por parte del Promotor los dos nuevos representantes son los siguientes:

• D. Luís Alberto Barrio Tato

• D. Diego Torres Rodríguez

PUNTO NUEVE: PROPUESTA DE DOCUMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE
LA COMISIÓN DE CONTROL Y SERVICIO DE PERSONAL

La Sr. Presidenta comenta que se está elaborando un protocolo
de funcionamiento de la Comisión de Control para la mejor
coordinación con el Servicio de Personal y la optimización
de la gestión. Este documento queda en estudio abierto a
modificaciones y aportaciones por parte de los miembros de la Comisión.

PUNTO DIEZ: PROPUESTA DE FECHA DE CURSO DE FORMACIÓN
PARA LA COMISIÓN DE CONTROL POR EL BBVA

Se fija la fecha del 19 de septiembre en el Campus de Jerez en
sesión única de mañana y tarde para la impartición
por parte del BBVA del curso sobre Planes de Pensiones a los miembros
de la Comisión y otros representantes nombrados por el Servicio
de Personal y Órganos de representación.

PUNTO ONCE: PAGO DE LAS APORTACIONES DEL PROMOTOR

Se acuerda por la Comisión que el Promotor proceda al pago
de las aportaciones correspondientes del Ejercicio 2006.

PUNTO DOCE: ASUNTOS DE TRÁMITE

Se informa de una nueva adhesión al Plan de Pensiones:

• D. Jesús Gallego Gamo

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión,
siendo las 14.20 del día más arriba reseñado,
de todo lo cual YO SECRETARIO DOY FÉ.